Um gerente da Caixa Econômica Federal, que não teve a identidade divulgada, vinha sofrendo ameaças de um grupo para liberar empréstimos a empresas de fachada. O crime está sendo investigado pela Polícia Federal do Piauí (PF/PI), por meio da Operação Cherut, deflagrada nesta quarta-feira (11).

O caso foi denunciado pela Inteligência da Caixa para a Polícia Federal, que iniciou há seis dias as investigações. Foi constatado um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários.

O grupo é acusado de cooptar pessoas, ditas laranjas, que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.

De acordo com a PF/PI, as equipes policiais cumpriram cinco mandados judiciais, expedidos pela 3ª Vara Federal de Teresina, sendo dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em São Paulo (SP) e um mandado de busca e apreensão em Teresina.

Segundo a PF/PI, a Operação Cherut já identificou cerca de 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro Caixa, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante na última segunda-feira (9), em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados. 

Os investigados podem ser responsabilizados, além do crime de extorsão, por falsificação de documentos, estelionato, e outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação policial.